汇丰黑钱

2018-12-7 20:26:53

2018年9月15日 - 回答:“洗钱”(MoneyLaundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质...  
网址:https://zhidao.baidu.com/question/555632...  点击:27273

2018年2月12日 - 【环球网综合报道】据香港《文汇报》7月13日报道,美国众议院金融服务委员会11日就司法部2012年不起诉汇丰涉嫌洗黑钱一案发表报告表示,司法部内部曾建议...  
网址:http://finance.huanqiu.com/cjrd/2016-07/...  点击:84167

2018年10月5日 - 中广网北京7月18日消息 据中国之声《央广新闻》报道,据媒体报道,当地时间17日,美国参议院的一个下属委员会将举行听证会,就汇丰银行涉及洗黑钱展开...  
网址:http://news.163.com/12/0718/15/86N43HPR0...  点击:73610

2018年10月28日 - (HSBC)再次卷入涉嫌协助客户避税和洗黑钱丑闻,据外媒披露,汇丰被指其瑞士私人银行分支协助富有客户逃漏税款,...  
网址:http://finance.takungpao.com/dujia/2015-...  点击:71825

2018年5月1日 - 香港汇丰银行深陷洗黑钱罪丑闻,承认论文恐怖组织洗钱工具,首席合规官引咎辞职,金融机构反洗钱规定需加强监管。  
网址:http://www.yahui.cc/zt/huifeng.htm  点击:20575

2018年2月26日 - 美参议院发布340页调查报告,还原汇丰洗钱案真相“七宗罪”。除了汇丰银行在墨西哥、美国、中东等地的分支机构被卷入丑闻外,汇丰香港也未能幸免。 新浪财经 - finance...  
网址:https://finance.sina.cn/?sa=t72d8106v37&...  点击:56934

2018年9月16日 - 我以前听说过加拿大等发达国家对每天取现金总金额有限制为了反洗黑钱。 香港应该...汇丰也可以在内地ATM取人民币,每天最多等值2万港币,想多取的话,还是跑一趟香港...  
网址:http://bbs.fobshanghai.com/mobile/tid-74...  点击:49730

2018年6月7日 - 本人待业,猎头上个月就开始骚扰让我去面试,第一次放了汇丰鸽子,猎头一直催去面试...就是反洗黑钱! 芒果君二逼 我知道,我更想知道它们公司内部的待遇能否调换岗位...  
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